Associação criminosa e branqueamento de capitais. Prisão Preventiva. MP. DIAP do Núcleo de Cascais

Na sequência de detenção fora de flagrante delito, nos dias 9 e 12 de junho foram sujeitos a interrogatório quatro arguidos indiciados por branqueamento de capitais e associação criminosa, tendo como crimes precedentes acesso ilegítimo, falsidade informática e burla qualificada.

Muito em síntese, encontra-se indiciado que os arguidos ajudaram a dissipar e ocultar a proveniência ilícita de fundos obtidos através do esquema conhecido como “CEO Fraud”. Para tanto, abriram e cederam contas bancárias, a fim das mesmas serem utilizadas para transferências bancárias que não tinham sido autorizadas pelos titulares das contas de origem.

Realizados os interrogatórios, três dos quatro arguidos apresentados ficaram em prisão preventiva.

O inquérito corre termos no DIAP do Núcleo de Cascais.