Nesta data, foi deduzida acusação contra 11 arguidos (um dos quais se encontra sujeito à medida de coacção de obrigação de permanência na habitação com vigilância electrónica, depois de ter estado em regime de prisão preventiva, fixada em 30.11.2017), pela prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, burla tributária, falsidade de depoimento, branqueamento e associação criminosa.

A investigação esteve a cargo da P.J. sob a direcção do Ministério Público na 1.ª secção de Oeiras do D.I.A.P. de Lisboa Oeste.